Att förebygga penningtvätt är ett av Swedbanks viktigaste ansvarsområden. Det är ett arbete som pågår dygnet runt, året om.
När vi upptäcker misstänkt penningtvätt agerar vi direkt. Det kan handla om att övervaka transaktioner, identifiera potentiella varningstecken och ta fram analyser.
2020-11-20 Slutrapport inlämnad till den estniska Finansinspektionen
2020-09-18 Swedbank har tagit emot underrättelse från Finansinspektionen
2020-03-23 Beslut om indraget avgångsvederlag till tidigare vd
2020-03-23 Swedbank kommenterar Clifford Chance rapport
2020-03-19 Swedbank respekterar finansinspektionernas beslut
2020-03-11 Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till OFAC
2020-03-11 Clifford Chance presenterar sin slutrapport om Swedbank 23 mars 2020
2019-12-20Swedbank svarar Finansinspektionerna i Estland och Sverige
2019-12-09 Swedbank skapar ny organisation för tydligare styrning
2019-11-20 Kommentar till uppgifter i Uppdrag granskning
2019-11-07 Swedbank medverkar i kommande Uppdrag granskning
2019-10-29 Kommentar till den svenska Finansinspektionens beslut
2019-09-17 Swedbank har svarat tillsynsmyndigheterna i Sverige och Estland
2019-04-25 Swedbank etablerar särskild enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet och gör förändringar i koncernledningen
2019-04-01 Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med Bill Browders anklagelser
2019-03-31 Angående Swedbank och Ekobrottsmyndigheten
2019-03-27
Kommentar till dagens händelseutveckling
2019-03-27 Information om pågående aktivitet på Swedbanks huvudkontor
2019-03-22
Statusrapport från Forensic Risk Alliance
2019-03-15
Kommentar till uppgifter i media
2019-02-26 Swedbank anlitar Forensic Risk Alliance (FRA) som extern utredare
2019-02-20
Kommentar till Uppdrag granskning
2020-09-18 FI bekräftar undersökning av Swedbank
2020-03-23
Rapport från Clifford Chance, fullständig (på engelska)
Rapport från Clifford Chance, sammanfattning (på engelska)
2020-03-19
Finansinspektionens beslut i utredning om Swedbank
2020-02-07
Finansinspektionen: Extra styrelsesammanträde - Swedbankutredning på agendan
2019-12-18
Finansinspektionen sanktionsprövar SEB
2019-10-29
Finansinspektionen sanktionsprövar Swedbank
2019-08-23
Tidsplan för undersökningarna av svenska bankers hantering av penningtvättsrisker i Baltikum
2019-02-20
Konferenssamtal om rapporter i svensk media (engelsk transkription)